Как работают самые популярные схемы вывода активов за рубеж

Руководитель Лаборатории компьютерной криминалистики международной компании Group-IB рассказал о самых распространенных схемах финансовых махинаций. В интервью РИА Новости Валерий Баулин отметил, что более чем в половине таких преступлений оказываются замешаны родственники.

«В трех из пяти наших расследований в финансовых махинациях были задействованы родственники. Мы сталкивались с ситуацией, когда мошенники выводили активы и на членов семьи, и на родственников, а также на подчиненных, личных водителей или даже на друзей детства», – пояснил он.

Баулин привел в пример случай, когда в его компанию обратился крупный банк, который заподозрил своего клиента в недобросовестности. Специалисты Group-IB все проверили и выяснили, что бизнесмен при оформлении кредита предоставил недостоверную информацию о финансовом положении своей организации.

«Часть денег он вывел за границу через цепочку подставных фирм на свои личные счета и счета своих близких. Благодаря разведке на основе открытых источников OSINT стали известны весьма интересные факты: протеже бенефициара стала обладательницей Bentley и квартиры в центре столицы», – проинформировал эксперт.

Другой пример мошенничества также связан с вовлечением в дело родственников – владелец компании назначил на пост генерального директора своего сына и предоставил ему право подписи документов, в том числе для распоряжения деньгами.

«Итог: часть бумаг, на которых стояла подпись нового гендиректора, оказались подложными: бенефициар активно выводил средства за рубеж. Нетрудно догадаться, кто пострадал. К сожалению, нечистые на руку бизнесмены и чиновники редко задумываются о том, во что они втягивают своих близких, когда речь идет о больших деньгах», – заключил Валерий Баулин.