В ЦБ рассказали, зачем в России ввели новые правила контроля наличных расчетов

Поправки к «антиотмывочному» закону вступили в силу 10 января. Они вводят новые правила контроля за операциями с наличными. Никаких революционных изменений они не несут, отметила пресс-служба Центробанка, пишет РИА Новости.

Финансовые организации по-прежнему обязаны предоставлять сведения об исчерпывающем перечне операций в Росфинмониторинг, сумма этих операции не изменилась и составляет 600 тысяч рублей и выше. По сделкам с недвижимостью – от трех миллионов рублей.

«Цель изменений – снизить нагрузку на финансовые институты при информировании финансовой разведки об операциях, подлежащих обязательному контролю», – подчеркнул регулятор.

В сообщении говорится, что все операции, подлежащие контролю, будут распределяться между финансовыми институтами «с учетом характера и специфики их деятельности». Так, банки будут передавать в финансовую разведку лишь данные о расчетных операциях своих клиентов с наличными. Изменения будут способствовать снижению нагрузки с клиентов банков – упростится порядок получения финансовыми организациями дополнительных документов и информации по операциям в других банках.

С 10 января в России вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными. Информация о снятии или начислении наличных будет передаваться в Росфинмониторинг. Речь идет о суммах свыше 600 тысяч рублей. Кроме того, подконтрольными станут почтовые переводы и возвраты средств со счетов операторов связи на сумму более 100 тысяч рублей.



Фото: pixabay.com