Еврокомиссия предлагает запретить платежи наличными более €10 тыс

Европейская комиссия представила пакет законодательных инициатив по укреплению правил ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом сообщается на сайте организации.

Согласно инициативе, в ЕС введут запрет на платежи наличными крупнее 10 тысяч евро и усилят контроль за финансовыми операциями. Помимо этого, планируется создание отдельного органа со штатом около 250 сотрудников для надзора за «самыми рисковыми финансовыми учреждениями».

Управление по борьбе с отмыванием денег в ЕС (AMLA) должно будет «координировать власти стран для обеспечения корректного и последовательного соблюдения правил ЕС» в этой сфере, а также оказывать помощь органам финансовой разведки.

Также будет запрещено использование анонимных криптокошельков, а все переводы в цифровых валютах будут контролироваться европейскими регуляторами и отслеживаться.

«Сегодняшние поправки позволят лучше отслеживать переводы криптоактивов, таких как биткоины, а также предотвращать и обнаруживать их возможное использование для отмывания денег или финансирования терроризма», – отмечают в Европейской комиссии.

Целью таких изменений станет отслеживание подозрительных транзакций и их блокировка.

По мнению авторов инициативы, эти нововведения помогут бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма в ЕС, которые, по словам комиссара ЕС по финансовым услугам Майрид МакГиннесс, «представляют реальную угрозу для граждан, демократических институтов и финансовой системы».

Для того, чтобы предложенные поправки вступили в силу, их должен одобрить Европейский парламент, а затем и Евросовет.


Фото: pexels.com