Регулятор ЮАР предупредил клиентов Mirror Trading о криптовалютной пирамиде

Южноафриканский регулирующий орган, Управление по надзору за финансовым сектором (FSCA), настоятельно рекомендует клиентам Mirror Trading International (MTI) в кратчайшие сроки вывести свои средства со счетов. В отношении инвестиционной компании проводится расследование.

MTI позиционировала себя как платформу для торговли биткоином и привлекла более 260 тысяч человек.

Мошенническая схема фирмы собрала 23 000 BTC на сумму более 700 миллионов долларов.

FSCA выяснило, что фирма не вела бухгалтерский учет и даже не имела базы данных клиентов. Руководители Mirror Trading International заявили, что их ввел в заблуждение генеральный директор MTI Йоханн Стейнберг. Сам он мог сбежать в Бразилию. При этом юристы инвестиционной компании утверждают, что MTI ведет торговлю без лицензии, а это не обязательно говорит о мошенничестве.

FSCA сообщило о распространении криптовалютных пирамид. Теперь регуляторы ЮАР усилят контроль криптовалютной индустрии.

Глава отдела правоприменения FSCA Брэндон Топхэм заявил, что органы уголовного преследования должны иметь возможность пресекать подобные схемы еще до того, как они начнут массово распространяться.

«Однажды я был на радиопередаче, где люди называли себя «профессиональными инвесторами понци». Они призывали других людей рисковать, убеждая их, что хорошие деньги зарабатываются только так. Полиция и прокуратура должны работать быстро, а за организацию таких схем нужно сажать в тюрьму», – сказал Топхэм.

FSCA уже представило законопроект, согласно которому криптоактивы должны рассматриваться как финансовые продукты.

Пирамида MTI не первая в ЮАР. В 2018 году южноафриканская полиция раскрыла крупную криптовалютную пирамиду BTC Global. Ее жертвами стали 28 тысяч человек.


Фото: pixabay.com